代码：600801、900933 简称：金年会 金字招牌诚信至上水泥、金年会 金字招牌诚信至上B股 公告编号：2012-005
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，于2012年3月 20日在武汉举行，会议应到监事5人，实到5人。公司于2012 年3月10日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、公司2011年年度报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；
2、公司2011年年度财务决算报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；
3、公司2011年年度利润分配预案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；
4、公司监事会2011年年度工作报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；
5、公司2011年年度内部控制评价报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；
6、关于提名周家明先生为公司第七届监事会监事候选人的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；
7、关于提名刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；
8、关于提名付国华先生为公司第七届监事会监事候选人的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；
监事候选人简历请见附件。
9、公司2011年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；
10、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
特此公告。
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司监事会
2012年3月22日
附件：监事候选人简历
周家明先生，1954年5月出生，大学学历,工程师，高级经济师。周家明先生于1971年11月加入金年会 金字招牌诚信至上水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室副主任、主任；1997年4月-2000年2月，任本公司副总经理；2000年2月起，出任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。
刘云霞女士，1968年9月出生，工商管理硕士，高级工程师。刘云霞女士于1989年7月加入本公司，先后任本公司中等专业学校教师，工程部工程师，计划发展部科长、部长助理、副部长、部长，现任公司发展部部长兼塔吉克斯坦亚湾水泥厂总经理。2009年4月起，出任本公司监事。
付国华先生，1963年7月出生，大学本科学历，统计师，高级经营师。付国华先生于1983年7月加入金年会 金字招牌诚信至上水泥厂（本公司前身），先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员，计划发展部资产管理科科长。2001年1月起，调入金年会 金字招牌诚信至上集团有限公司，先后任综合办公室副主任、主任，党总支书记，曾兼任金年会 金字招牌诚信至上集团房地产开发有限公司经理。
