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代码：600801、900933    简称：金年会 金字招牌诚信至上水泥、金年会 金字招牌诚信至上B股    公告编号：2012-004

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议

暨召开2011年度股东大会的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2012年3月20-21日在武汉召开。会议应到董事9人，实到8人。董事Roland Kohler先生因工作原因未出席本次董事会，授权董事Ian Thackwray先生代为出席并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了会议。公司于2012年3月10日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、公司2011年年度报告及其摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

公司2011年年度报告全文请参阅上海交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.pingxiang1688.com。

公司2011年年度报告中文摘要请参阅中国报、上海报，2011年年度报告英文摘要请参阅香港商报。

2、公司2011年年度内部控制评价报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

详情请见附件一。同时，公司2011年年度内部控制评价报告及其附件、内部控制审计报告请参阅上海交易所网站www.sse.com.cn。

3、公司2012年内部控制规范实施工作方案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

4、公司2011年年度董事会报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

详情请见同日披露的公司2011年年度报告第八章。

5、公司2011年年度财务决算报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

详情请见同日披露的公司2011年年度报告第十一章“财务会计报告”。

6、公司2011年年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

2011年，母公司实现净利润为559,316,187元、合并后净利润为1,075,268,489元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金55,931,618元。截止2011年12月31日母公司可分配利润为1,418,697,453元。

董事会拟定，以2011年末总股本935,299,928股为基数，向全体股东按0.15元/股（含税）分配现金红利，合计分配140,294,989元，余额全部转入未分配利润。

董事会还拟定,2011年度不进行资本公积金转增股本。

7、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

董事会审计委员会提议，续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年审计师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬；

8、关于续聘内部控制审计单位的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

董事会审计委员会提议，续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年内部控制审计单位。

9、公司独立董事卢迈先生2011年年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

10、公司独立董事徐永模先生2011年年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

11、公司独立董事黄锦辉先生2011年年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

12、关于提名李叶青先生为公司第七届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

13、关于提名刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

14、关于提名Ian Thackwray先生为公司第七届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

15、关于提名Roland Kohler先生为公司第七届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

16、关于提名Paul Thaler先生为公司第七届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

17、关于提名徐永模先生为公司第七届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

18、关于提名卢迈先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

19、关于提名黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

20、关于提名王琪先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

董事候选人简历请见附件二，独立董事提名人与候选人声明请见附件三。

21、关于为子公司授信业务提供担保的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

详情请见附件四。

22、关于调整公司董事监事报酬的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

详情请见附件五。

23、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

详情请见附件六。

24、金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

详情请见附件七。

25、关于修改《金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

详情请参阅上海交易所网站www.sse.com.cn。

26、公司2011年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

详情请参阅上海交易所网站www.sse.com.cn。

27、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈木森先生、李叶青先生、纪昌华先生回避表决）；

详情请参阅公司同日刊登的临2012-006《金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司关联交易公告》。

28、通过关于召开公司2011年年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

 

二、关于召开公司2011年年度股东大会的通知

1.         会议时间：2012年4月20日（星期五）上午9时

2.         股权登记日：

（1）       A股股权登记日：2012年4月10日

（2）       B股股权登记日：2012年4月13日（最后交易日为4月10日）

3.         会议地点：中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

4.         会议召集人：公司董事会

5.         会议投票表决方式：现场投票

6.         会议议案：

(1) 公司2011年年度董事会报告；

(2) 公司2011年年度监事会报告；

(3) 公司2011年年度财务决算及2012年年度财务预算报告；

(4) 公司2011年年度利润分配方案；

(5) 关于续聘会计师事务所的议案；

(6)公司独立董事卢迈先生2011年年度工作报告；

(7)公司独立董事徐永模先生2011年年度工作报告；

(8)公司独立董事黄锦辉先生2011年年度工作报告；

（9）关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案

(10)关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事的议案；

(11)关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会董事的议案；

(12)关于选举Roland Kohler先生为公司第七届董事会董事的议案；

(13)关于选举Paul Thaler先生为公司第七届董事会董事的议案；

(14)关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案；

(15)关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

(16)关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

(17)关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

(18)关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案；

(19)关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案；

(20)关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案；

(21)关于修改《公司章程》部分条款的议案；

(22)金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则；

(23)关于为子公司授信业务提供担保的议案；

(24)关于调整公司董事监事报酬的议案；

(25)关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案。

以上议案详情请于年度股东大会召开前一周登录上海交易所网站www.sse.com.cn查阅。

7.         出席会议对象

（1）       公司董事、监事及高级管理人员。

（2）       公司聘请的见证律师。

（3）       2012年4月10日下午3时收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2012年4月13日下午3时收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股股权登记的最后交易日为4月10日)。股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件八。

股东均有权出席本次大会。

8.         会议登记办法

（1）       登记时间：2012年4月19日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
                 4月20日上午8：00-9：00。

（2）       登记地点：中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼。

（3）       登记方式：法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

股东也可采用信函或传真的方式登记。

9.         其他事项

（1）       本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理；

（2）       本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。

联系电话：027-87773898

传真：027-87773962

邮编：430073

特此公告。

 

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会

2012年3月22日

附件一

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司

2011年年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司全体股东：

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2011年12月31日（基准日）有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷或重要缺陷。

我公司聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

 

 

董事长：陈木森

附件二：董事候选人简历

李叶青先生，1964年2月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁，党委书记，兼任金年会 金字招牌诚信至上集团有限公司党委书记。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984年7月 ~1987年10月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记； 1987年11月加入金年会 金字招牌诚信至上水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任金年会 金字招牌诚信至上水泥厂（本公司前身）副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月任本公司总经理（2004年3月后改称总裁）。1994年起，出任本公司董事。2009年3月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000年5月至今，任中国水泥协会副会长。

刘凤山先生，1965年11月出生。新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副秘书长；2006年11月至2011年9月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011年9月起，任金年会 金字招牌诚信至上集团有限公司董事长、总经理，金年会 金字招牌诚信至上集团有限公司、金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司党委副书记。

Ian Thackwray先生，1958年2月出生，英国籍，英国牛津大学化学硕士，注册会计师。毕业后加入普华，主要处理欧洲大型企业账目；1985年加入道康宁公司，在欧洲、北美洲尤其是亚洲担任各种管理角色；2004年至2006年，任道康宁亚太地区公司总裁；2006年至2010年，任豪瑞菲律宾执行总裁；2010年初任豪瑞执行委员会委员，其职责现已扩大为负责包括中国在内的东亚地区、菲律宾、大洋洲、南非及东非。2010年4月起，出任本公司董事。

Roland Kohler先生，1953年12月出生，瑞士籍，毕业于苏黎世大学商业管理专业。1988年加入瑞士Hunziker建材集团，负责财务和管理；1994年任Holcim管理顾问；1995-1998年，负责公司管控；1999-2001年底，负责商业风险管理。从2002年起，负责公司战略及风险管理。2005年1月1日被提升为公司战略及风险管理经理。2010年3月1日起，任Holcim执行委员会委员，主持Holcim Group Support Ltd.工作。2010年12月起，出任本公司董事。

Paul Thaler先生，1966年6月出生，律师，瑞士籍。苏黎士大学法律专业硕士及法学博士，北京大学研究学者。1997-1998，北京一家律师行外方律师；1995-2006，瑞士文斐律师事务所合伙人，２００７年起，文斐律师有限公司执行合伙人及其驻北京、上海办事处负责人。2003年4月起，出任本公司董事。

徐永模先生，1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983年，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院第一副院长； 2002年4月至今，中国建筑材料联合会，专职副会长；2006年6月至今，中国混凝土与水泥制品工业协会，会长；2007年3月至今，中国建筑砌块协会，理事长；2007年10月至今，中国水泥协会，副会长；2011年12月至今，中国硅酸盐学会，理事长。 2009年4月起，出任本公司独立董事。

卢迈先生，1947年3月出生。美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士，北京经济学院经济学学士。1968年参加工作。1986年起，曾先后任国务院农村发展研究中心发展研究所市场研究室主任，国务院农村发展研究中心联络室副主任、农村改革试验区办公室副主任、主任，国务院经济体制改革小组办公室成员，流通体制改革领导小组成员。曾任美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政府系副研究员，香港理工大学中国商业中心高级研究员，1995年加入国务院发展研究中心至今，任国务院发展研究中心研究员，曾任国际合作局副局长，1998年起任中国发展研究基金会副秘书长、秘书长。2009年4月起，出任本公司独立董事。

黄锦辉先生，1964年10月出生，美国管理科技大学博士、北京信息科技大学经济管理学院兼职教授，具有从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法鉴定人、高级会计师，担任中华全国工商业联合会执委、中华全国工商业联合会直属会员商会监事长、中华民营企业联合会副会长、中国注册会计师协会理事等十多项社会职务。1983年9月-1993年12月在外经贸部、中国成套设备进出口(集团)总公司及其海外机构任职，先后在亚、欧、美、非等40多个国家工作、学习和考察过， 1994年1月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，历任利安达部门经理、副主任会计师，现任利安达董事长兼主任会计师、首席合伙人。2009年4月起，出任本公司独立董事。

王琪先生，1957年2月出生，中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所研究员、所长、首席专家；博士生导师。王琪先生1982年11月毕业于清华大学土木与环境工程系环境工程专业，获工学学士学位。1982年11月～1990年11月，北京轻工业学院化工系讲师、环境工程实验室主任；1990年11月～今，在中国环境科学研究院工作。王琪先生先后担任中日友好环境保护中心公害部固体废物污染防治研究室主任、中国医疗保健国际交流促进会医疗环保专业委员会副主任委员、建设部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组成员、总装备部推进剂技术专家组成员、国家履行斯德哥尔摩公约工作协调组专家委员会委员、国家环境应急专家组专家。北京师范大学、北京科技大学兼职教授、博士生导师。

 

附件三：独立董事提名人与候选人声明

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司独立董事提名人声明

提名人金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会现就提名卢迈先生、黄锦辉先生、王琪先生为金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人中黄锦辉为美国管理科技大学博士，具备丰富的会计专业知识和经验，现为北京信息科技大学经济管理学院兼职教授、高级会计师、具有从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法鉴定人。

本提名人已经根据上海交易所《上海交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

 

                                        提名人：金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会

                                                  2012年3月20日

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司独立董事候选人声明

 

独立董事候选人声明

本人卢迈、黄锦辉、王琪，已充分了解并同意由提名人金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司提名为金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
　　（八）其他上海交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：
　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
　　（二）处于被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
　　（三）近三年曾被交易所公开谴责或两次以上通报批评；
　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
　　五、包括金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人黄锦辉为美国管理科技大学博士，具备丰富的会计专业知识和经验，现为北京信息科技大学经济管理学院兼职教授、高级会计师、具有从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法鉴定人。

本人已经根据上海交易所《上海交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海交易所业务规则的要求，接受上海交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：卢迈、黄锦辉、王琪

2012年3月19日

 

附件四：

关于为子公司授信业务提供担保的议案

各位董事：

公司旗下部分子公司为满足生产经营和投资发展需要,需向银行申请办理借款或其他银行授信业务，为满足银行授信条件，申请公司为其办理的银行授信业务提供担保。为有效解决分子公司的资金需求，公司管理层提请董事会批准公司为旗下部分子公司的授信业务提供担保。

1、公司管理层提请董事会批准公司为旗下部分子公司流动资金借款及其他银行授信业务提供担保，并在此类业务到期续办时继续由公司提供担保，合计担保额为176,700万元(含仍在有效期内，往届董事会、股东大会已批准的综合授信担保额度144,000万元)，并授权公司在股东会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关保证合同。担保明细如下表：