金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
2009-12-2429789次
代码：600801、900933 简称：金年会 金字招牌诚信至上水泥、金年会 金字招牌诚信至上B股 公告编号：2009-017
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年12月22日以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2009年12月15日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
关于转让金年会 金字招牌诚信至上金猫水泥（苏州）有限公司股权的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），详情请见公司同日刊登的“金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司关于转让金年会 金字招牌诚信至上金猫水泥（苏州）有限公司股权的公告”。
特此公告。
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会
2009年12月24日
