第七届董事会第四次会议决议公告
2012-06-0918856次
代码：600801、900933 简称：金年会 金字招牌诚信至上水泥、金年会 金字招牌诚信至上B股 公告编号：2012-020
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2012年6月7日以通讯方式召开。公司全体董事（9名）就本次会议的议案进行了审议。公司于2012年5月31日分别以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次董事会会议经审议并投票表决，通过了以下议案：
1、关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会副董事长的议案，任期与第七届董事会一致（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）；
2、关于聘任刘凤山先生为公司副总裁的议案，任期与现任公司管理层一致（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）。
Ian Thackwray先生及刘凤山先生个人简历详情请见公司于2012年3月22日在中国报、上海报、香港商报上刊登的《金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议暨召开2011年年度股东大会的公告》。
特此公告。
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会
2012年6月9日
