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    第六届董事会第三十六次会议决议公告

    2012-03-3119118次
    代码:600801、900933    简称:金年会 金字招牌诚信至上水泥、金年会 金字招牌诚信至上B股    公告编号:2012-008
     
    金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司
    第六届董事会第三十六次会议决议公告
     
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     
    金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议,于2012年3月30日以通讯表决方式召开,9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2012年3月23日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。
    本次董事会会议经审议并投票表决,通过关于收购广汉三星堆水泥有限公司100%股权的议案(表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。董事Paul Thaler先生投了弃权票。理由如下:基于公司的战略及并购机会,我支持该项目。但鉴于尽职调查中仍存在一些风险及问题,我认为这个项目存在一定风险。
    广汉三星堆水泥有限公司(简称“三星堆公司”)位于四川省广汉市,注册资本1亿元,现有股东13名,其中自然人股东9名。三星堆公司拥有一条日产熟料2800吨的生产线,水泥粉磨能力为150万吨/年。
    三星堆公司所在的广汉市,邻近成都市、德阳市,该区域有较广阔的开展环境服务与环境保护业务的潜在市场,符合公司环保业务与水泥业务协同的发展战略。
    公司将及时披露该项并购的重大进展情况。公司提醒广大投资者注意投资风险。
     
    特此公告。
     
    金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会
    2012年3月31日
     
     
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