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代码：600801、900933    简称：金年会 金字招牌诚信至上水泥、金年会 金字招牌诚信至上B股    公告编号：临2011-017

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示：

本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况：

1、现场会议召开时间：2011年6月10日9：00；

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

3、会议召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈木森先生

6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

本次股东大会通过现场投票参加表决的股东 (包括股东代理人)计9人，所持有表决权股份计 581,484,048 股，占公司总股份的72.04%。其中，A股股东(包括股东代理人) 共8人,所持有表决权股份计329,152,096股，占公司总股份的40.78%；B股股东(包括股东代理人) 共9人,所持有表决权股份计252,331,952股，占公司总股份的31.26%。

四、提案审议和表决情况
      本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

关于为金年会 金字招牌诚信至上金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案（表决结果：同意581,243,120股，占有效表决权股份数的99.96%。其中，A股同意329,152,096股、弃权0股、反对0股；B股同意252,091,024股、弃权240,928股、反对0股）。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

2、律师姓名：韩菁、李艳楼

3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

  

特此公告。

 

备查文件目录：

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

3、上海交易所要求的其他文件。

 

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会

2011年6月11日