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代码：600801、900933    简称：金年会 金字招牌诚信至上水泥、金年会 金字招牌诚信至上B股    公告编号：2010-013

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2010年7月22-23日在湖北省武汉市公司业务中心召开。会议应到董事9人，实到8人。独立董事黄锦辉先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事卢迈先生代理出席并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。公司于2010年7月13日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、通过公司2010半年度报告及其摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。报告全文请见上海交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com，报告摘要请见中国报、上海报和香港商报。

2、通过关于对部分控股子公司增资的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。议案详情请见附件一。

特此公告

金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会
2010年7月24日

 

附件一：              关于对部分控股子公司增资的议案

 

为了合理补充部分控股子公司资金，适度降低其资产负债率，提高其筹资能力和可持续发展能力，实现公司的整体战略目标，公司管理层提请董事会批准公司对部分控股子公司进行合理增资。

 

本次拟增资对象的基本情况及拟增资金额如下：

 

 

本次增资中涉及对合资公司进行的增资拟按同比例增资方式进行，增资后合资公司各股东方保持现有股权比例不变。