代码：600801、900933 简称：金年会 金字招牌诚信至上水泥、金年会 金字招牌诚信至上B股 公告编号：临2010-010
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2010年6月23日9：00；
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
本次股东大会通过现场投票参加表决的股东 (包括股东代理人)计 10人，所持有表决权股份计262,961,657股，占公司总股份的65.15%。其中，A股股东(包括股东代理人) 共9人,所持有表决权股份计164,418,780股，占公司总股份的40.74%；B股股东(包括股东代理人) 共9人,所持有表决权股份计98,542,877股，占公司总股份的24.41%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：
关于为子公司银行借款提供担保的议案（表决结果：同意255,446,885股，占有效表决权股份数的97.14%。其中，A股同意164,391,080股、弃权0股、反对27,700股；B股同意91,055,805股、弃权0股、反对7,487,072股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：彭波、韩菁
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、上海交易所要求的其他文件。
金年会 金字招牌诚信至上水泥股份有限公司董事会
2010年6月24日
